“原來辦什么事情都得花功夫去找各種通知、要求，現(xiàn)在好了，制度更加明確了。”

　　“是啊，現(xiàn)在公司管理更加規(guī)范嚴(yán)格，但是制度內(nèi)容更清晰，流程也更優(yōu)化了。”

　　9月上旬，龍?jiān)措娏就瓿晒竟芾碇贫鹊氖崂砉ぷ鳎愿玫剡m應(yīng)當(dāng)前公司的管理實(shí)際，這是該公司開展“規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理提升年”活動(dòng)的具體實(shí)踐和有力舉措，規(guī)范了工作程序，明確了職責(zé)范圍，提高了工作標(biāo)準(zhǔn)。

　　當(dāng)前，該公司正在積極創(chuàng)建國際一流新能源上市公司。公司制度體系是管理的上層建筑，是指導(dǎo)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展的指南針，也是國際一流建設(shè)的關(guān)鍵一環(huán)。此前，公司制度體系為“法人治理制度”和“公司管理制度”兩個(gè)層級(jí)，其中管理制度包括了綜合管理、計(jì)劃發(fā)展等六大類制度，基本上能夠做到有章可循、有規(guī)可依。隨著公司業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，制度體系不夠完善的地方逐漸凸顯，部分新增業(yè)務(wù)還存在管理制度的“盲點(diǎn)”。

　　在此次制度梳理過程中，該公司創(chuàng)新工作方式，打破了原有制度框架，調(diào)整為三個(gè)層級(jí)，新增“業(yè)務(wù)管理通則”作為第二層級(jí)，進(jìn)一步明確了各業(yè)務(wù)板塊的工作內(nèi)容，理清了本部和所屬單位的工作職責(zé)界面以及主要工作流程。各業(yè)務(wù)部門在制度建設(shè)過程中，全面梳理本部門各方面工作，并通過實(shí)際工作對(duì)應(yīng)檢查相關(guān)管理制度，不留死角，避免了“為了修訂而修訂”的情況出現(xiàn)。

　　在2個(gè)月的過程中，該公司將成立以來所有發(fā)布過規(guī)章、辦法、通知、通報(bào)、要求等進(jìn)行了細(xì)致徹底的梳理和匯總，對(duì)舊制度進(jìn)行了一次“大掃除”，對(duì)各項(xiàng)制度進(jìn)行查漏補(bǔ)缺、規(guī)范格式。這些制度修訂有的是根據(jù)集團(tuán)公司最新頒布和修訂的管理制度，有的是根據(jù)公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)變化實(shí)際情況進(jìn)行的補(bǔ)充和完善，另外還廢止了已經(jīng)不再適應(yīng)公司當(dāng)前經(jīng)營發(fā)展實(shí)際的制度。

　　例如，當(dāng)前該公司面臨的安全生產(chǎn)形勢(shì)發(fā)生了新變化，公司以此次制度梳理為契機(jī)，根據(jù)安全生產(chǎn)工作實(shí)際新增了10項(xiàng)安全管理制度，其中《龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有限公司違章行為處罰規(guī)定》把違章按性質(zhì)分為作業(yè)性、裝置性、指揮性、管理性四種，按行為的嚴(yán)重程度分為嚴(yán)重、較嚴(yán)重、一般三類，管理更加細(xì)致和規(guī)范。原有資金管理類制度包括《銀行賬戶管理辦法》和《資金操作管理辦法》，但實(shí)際業(yè)務(wù)中的內(nèi)部信貸方面并沒有訂立相關(guān)制度。公司新訂《內(nèi)部信貸管理辦法》，規(guī)定內(nèi)部信貸發(fā)放的原則是堅(jiān)持融資預(yù)算和年度資金計(jì)劃管理，分別明確了無息類、有息類內(nèi)部信貸發(fā)放的審批程序及相關(guān)流程，同時(shí)規(guī)定了內(nèi)部信貸的還本付息方式，既完善了制度內(nèi)容，又優(yōu)化了業(yè)務(wù)流程；根據(jù)目前公司已實(shí)行資金集中管理和銀行賬戶集中審批，修訂后的《銀行賬戶管理辦法》已與實(shí)際業(yè)務(wù)相適應(yīng)。

　　“通過對(duì)管理制度的系統(tǒng)梳理和修訂完善，公司已經(jīng)具備了一套與經(jīng)營發(fā)展實(shí)際相適應(yīng)的制度體系，新的制度體系權(quán)責(zé)更加明確，工作程序也更加清晰，夯實(shí)了基礎(chǔ)管理，是建設(shè)國際一流新能源上市公司的重要保障。”龍?jiān)措娏ο嚓P(guān)負(fù)責(zé)人表示。