?。?、向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司烏魯木齊中山路支行申請(qǐng)綜合授信人民幣７９．１５億元，用于流動(dòng)資金貸款（包括循環(huán)額度貸款）、銀行承兌匯票、保函、貿(mào)易融資（含信用證）、國(guó)內(nèi)信用證、保理、貼現(xiàn)、固定資產(chǎn)貸款等產(chǎn)品；
　?。?、向交通銀行股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分行申請(qǐng)總額不超過(guò)５０億元的綜合授信業(yè)務(wù)。
　?。场⑾蛑袊?guó)銀行股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分行申請(qǐng)總額不超過(guò)５０億元的綜合授信業(yè)務(wù)，包括貸款（人民幣或等額外幣）、貸款展期、銀行保函、銀行承兌匯票、貿(mào)易融資（包括信用證、國(guó)內(nèi)信用證）、資金業(yè)務(wù)、貼現(xiàn)、信貸證明、保理等融資業(yè)務(wù)；
　　４、向招商銀行股份有限公司（含分支機(jī)構(gòu)）申請(qǐng)綜合授信人民幣４０億元，用于流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、保函、貿(mào)易融資、國(guó)內(nèi)信用證、保理、貼現(xiàn)、固定資產(chǎn)貸款、融資租賃、境外項(xiàng)目融資等產(chǎn)品。
　?。?、同意向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行新疆分行申請(qǐng)辦理人民幣６億元的各類(lèi)信貸業(yè)務(wù)，包括貸款、銀行承兌匯票、信用證、保函、商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)等融資業(yè)務(wù)。
　?。?、向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)分行營(yíng)業(yè)部申請(qǐng)辦理綜合授信人民幣３億元，包括貸款、銀行保函、銀行承兌業(yè)務(wù)；
　?。?、向中國(guó)民生銀行總行營(yíng)業(yè)部暨北京管理部申請(qǐng)總額不超過(guò)２０億元的集團(tuán)授信業(yè)務(wù)，包括貸款、銀行保函、信用證、銀行承兌匯票、商票貼現(xiàn)、保理、國(guó)內(nèi)信用證、國(guó)內(nèi)代付等業(yè)務(wù)品種。
　?。?、向德意志銀行（中國(guó)）有限公司申請(qǐng)總額不超過(guò)人民幣２．５億元的集團(tuán)授信業(yè)務(wù)，包括銀行保函、外匯遠(yuǎn)期交易業(yè)務(wù)。
　?。埂⑼饨痫L(fēng)科技及其控股子公司向花旗銀行（中國(guó)）有限公司北京分行申請(qǐng)綜合授信美元１億元，用于銀行貸款、銀行保函、備用信用證、貿(mào)易信用證、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、匯票承兌、應(yīng)收賬款融資、應(yīng)付賬款融資、進(jìn)口融資、外匯相關(guān)等業(yè)務(wù)。
　　１０、向中國(guó)進(jìn)出口銀行陜西省分行申請(qǐng)人民幣２億元綜合授信業(yè)務(wù)，用于流動(dòng)資金貸款。
　　同意授權(quán)公司董事長(zhǎng)武鋼先生代表公司辦理上述信貸事宜并簽署有關(guān)合同及文件規(guī)定的所有提款、用款、轉(zhuǎn)賬、開(kāi)立信用證、登記、備案和資料提供等事宜。
　　本議案將提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
　　十三、會(huì)議以９票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于為子公司代為出具保函的議案》；
　　本議案將提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
　　詳見(jiàn)《關(guān)于為子公司代為出具保函的公告》（編號(hào)：２０１１－０１０）。
　　十四、會(huì)議以９票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》：
　　同意公司２０１１年聘請(qǐng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所；安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司境外會(huì)計(jì)師事務(wù)所，聘期一年。
　　同意提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定其報(bào)酬。
　　公司獨(dú)立董事王友三先生、施鵬飛先生、李民斌先生發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
　　作為公司的年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所經(jīng)常性的通過(guò)各種方式關(guān)注和了解公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況，在年審工作中始終保持嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的工作態(tài)度和一絲不茍的工作作風(fēng)，堅(jiān)持以公允、客觀的態(tài)度進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)，按既定的工作計(jì)劃很好地完成了審計(jì)工作，為公司出具的審計(jì)報(bào)告客觀、公正地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，同意聘請(qǐng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所、安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司２０１１年度境內(nèi)、境外審計(jì)機(jī)構(gòu)。
　　本議案將提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
　　特此公告。

　　新疆金風(fēng)科技股份有限公司
　　董事會(huì)
　　２０１１年３月２５日

新疆金風(fēng)科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　新疆金風(fēng)科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于２０１１年３月２５日在北京亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)北京金風(fēng)科創(chuàng)風(fēng)電設(shè)備有限公司二樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事５名，實(shí)到監(jiān)事５名。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議通過(guò)如下議案：
　　一、會(huì)議以５票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過(guò)《金風(fēng)科技２０１０年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
　　二、會(huì)議以５票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過(guò)《金風(fēng)科技２０１０年度審計(jì)報(bào)告》；
　　三、會(huì)議以５票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于金風(fēng)科技２０１０年度利潤(rùn)分配方案的議案》；
　　四、會(huì)議以５票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過(guò)《金風(fēng)科技關(guān)于募集資金２０１０年度使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》：
　　公司嚴(yán)格執(zhí)行《募集資金使用管理制度》，本年度內(nèi)公司募集資金沒(méi)有用于質(zhì)押、委托貸款等，資金的使用符合公司的項(xiàng)目計(jì)劃，無(wú)違規(guī)占用募集資金的行為。所有募集資金的使用均按照相關(guān)規(guī)定履行了審批手續(xù)，公司已披露的相關(guān)信息及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。
　　五、會(huì)議以５票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過(guò)《變更募集資金投資項(xiàng)目南京兆瓦級(jí)風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的議案》：
　　公司此次變更南京兆瓦級(jí)風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，并將結(jié)余募集資金轉(zhuǎn)投至江蘇大豐海上風(fēng)電機(jī)組研發(fā)與制造基地符合公司整體戰(zhàn)略布局的需要，且此次變更只是對(duì)募集資金項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的變更，投資方向未發(fā)生變化。同意該事項(xiàng)。
　　六、會(huì)議以５票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過(guò)《金風(fēng)科技２０１０年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》：
　　金風(fēng)科技建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系，整套內(nèi)部控制制度貫穿于公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的各層面和各環(huán)節(jié)，各項(xiàng)工作均以?xún)?nèi)部控制目標(biāo)為指導(dǎo)，嚴(yán)格按內(nèi)部控制制度執(zhí)行，經(jīng)核查，２０１０年公司內(nèi)部控制制度體系有效、執(zhí)行良好，我們審閱了董事會(huì)編制的《２０１０年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》，認(rèn)為董事會(huì)對(duì)２０１０年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)較為真實(shí)、客觀。
　　七、會(huì)議以５票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過(guò)《金風(fēng)科技２０１０年度報(bào)告、年度報(bào)告摘要及業(yè)績(jī)公告》：
　　經(jīng)認(rèn)真審核，監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事認(rèn)為公司２０１０年度報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　八、會(huì)議以５票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于增資金風(fēng)國(guó)際控股（香港）有限公司的議案》；
　　九、會(huì)議以５票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信事項(xiàng)的議案》；