新疆金風(fēng)科技股份有限公司關(guān)于5.0MW風(fēng)力發(fā)電機(jī)組研制項(xiàng)目變更的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、5MW風(fēng)力發(fā)電機(jī)組研制項(xiàng) 目募集資金使用及變更情況
 
　　公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于5.0MW風(fēng)力發(fā)電機(jī)組研制項(xiàng)目變更的議案》：

　　5.0MW風(fēng)力發(fā)電機(jī)組研制項(xiàng)目為公司募集資金投資項(xiàng)目，原計(jì)劃2011年完成5.0MW機(jī)組總體設(shè)計(jì)及零部件詳細(xì)設(shè)計(jì)。目前已基本完成機(jī)組的概念設(shè)計(jì)及初步的載荷計(jì)算分析工作。

　　目前風(fēng)電機(jī)組大型化趨勢(shì)比較明顯，且海上風(fēng)電逐步成為未來(lái)風(fēng)電發(fā)展重點(diǎn)之一，同時(shí)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，為進(jìn)一步提升技術(shù)實(shí)力，保持在國(guó)內(nèi)技術(shù)研發(fā)的領(lǐng)先水平，公司計(jì)劃將原5.0MW機(jī)組研制項(xiàng)目的容量升級(jí)至6.0MW。此外，永磁直驅(qū)技術(shù)具有發(fā)電效率高、可靠性高、運(yùn)行維護(hù)成本低、并網(wǎng)適應(yīng)性好等技術(shù)優(yōu)勢(shì)，公司1.5MW直驅(qū)永磁機(jī)組已經(jīng)實(shí)現(xiàn)批量化生產(chǎn)，2.5MW直驅(qū)永磁機(jī)組也已經(jīng)完成5臺(tái)樣機(jī)的安裝，運(yùn)行效果良好，驗(yàn)證了永磁直驅(qū)技術(shù)的先進(jìn)性，得到了客戶(hù)的認(rèn)可，公司的6.0MW機(jī)組研制將在1.5MW、2.5MW機(jī)組研制的基礎(chǔ)上進(jìn)行，具備一定的技術(shù)基礎(chǔ)，可行性高。

　　綜上所述，公司擬將原5.0MW風(fēng)力發(fā)電機(jī)組研制項(xiàng)目變更為6.0MW永磁直驅(qū)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組研制項(xiàng)目，在5.0MW機(jī)組研發(fā)設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上繼續(xù)6.0MW永磁直驅(qū)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的研制，計(jì)劃2011年完成6.0MW永磁直驅(qū)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的總體設(shè)計(jì)及零部件詳細(xì)設(shè)計(jì)，2012年6月底前完成首臺(tái)樣機(jī)安裝。

　　公司5.0MW風(fēng)力發(fā)電機(jī)組研制項(xiàng)目計(jì)劃使用募集資金投資5000萬(wàn)元，截止2010年6月30日，該項(xiàng)目已使用募集資金總額為412.03萬(wàn)元，剩余4587.97萬(wàn)元將用于6.0MW永磁直驅(qū)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組研制項(xiàng)目。

　　本項(xiàng)調(diào)整尚須提交股東大會(huì)審議。

　　二、公司獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　金風(fēng)科技本次募集資金項(xiàng)目由5.0MW風(fēng)電機(jī)組研制項(xiàng)目變更為6.0MW永磁直驅(qū)風(fēng)電機(jī)組研制，已經(jīng)金風(fēng)科技董事會(huì)審議通過(guò)，還將提請(qǐng)股東大會(huì)審議，此次變更程序合法有效，同時(shí)項(xiàng)目性質(zhì)未發(fā)生變化，同意該事項(xiàng)。

　　三、公司保薦人意見(jiàn)

　　金風(fēng)科技本次募集資金項(xiàng)目變更將在前期研發(fā)設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上進(jìn)行，綜合考慮了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、零部件供應(yīng)及公司研發(fā)實(shí)力等因素，符合公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略的需要，且本次變更程序合法，同意該事項(xiàng)。

　　四、公司監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　公司此次5.0MW風(fēng)力發(fā)電機(jī)組研制項(xiàng)目變更為6.0MW永磁直驅(qū)風(fēng)

　　力發(fā)電機(jī)組研制項(xiàng)目符合公司整體戰(zhàn)略布局的需要，此次變更只是對(duì)募集資金項(xiàng)目產(chǎn)品進(jìn)行升級(jí)，投資內(nèi)容未發(fā)生實(shí)質(zhì)變化，同意該議案。

　　特此公告。

　　新疆金風(fēng)科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2010年8月17日