本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　山東萊蕪金雷風電科技股份有限公司（下稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十次會議于 2016 年 1 月 11 日在公司四樓會議室以現場會議方式召開。會議通知于 2016 年 1 月 5 日以電話及電子郵件等方式送達給全體監(jiān)事。本次會議應出席監(jiān)事 3 人，實際出席監(jiān)事 3 人，由監(jiān)事會主席王惠舜先生主持。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　與會監(jiān)事以記名投票的方式對提交會議的議案進行審議、表決，并通過決議如下：

　　一、審議通過了《關于增補公司獨立董事的議案》詳見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網站。

　　本議案需經深圳證券交易所備案無異議后，提交公司股東大會審議。

　　表決結果：3 票同意、0 票棄權、0 票反對，同意票占有表決權票總數的 100%。

　　二、審議通過了《關于調整獨立董事津貼的議案》

　　詳見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網站。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　表決結果：3 票同意、0 票棄權、0 票反對，同意票占有表決權票總數的 100%。

　　三、審議通過了《關于制定<董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬管理辦法>的議案》

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　表決結果：3 票同意、0 票棄權、0 票反對，同意票占有表決權票總數的 100%。

　　特此公告。

　　山東萊蕪金雷風電科技股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2016 年 1 月 11 日