中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司

　　為全資子公司提供擔(dān)保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　被擔(dān)保人名稱：青海東方華路新能源投資有限公司

　　本次擔(dān)保金額：不超過25,292萬元

　　本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無

　　對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無

　　一、擔(dān)保情況概述

　　（一）擔(dān)保事項介紹

　　中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司（以下簡稱公司）本次擔(dān)保是為全資子公司青海東方華路新能源投資有限公司（以下簡稱青海東方）建設(shè)青海德令哈尕海風(fēng)電場二期49.5MW風(fēng)電項目（以下簡稱德令哈二期項目）而提供的項目建設(shè)貸款擔(dān)保。

　　德令哈二期項目于2015年6月12日獲得青海省發(fā)改委的核準(zhǔn)，項目總投資36,132萬元，其中總投資的30%（即10,840萬元）為項目資本金，由公司自籌，其余的70%（即25,292萬元）由金融機構(gòu)貸款解決。經(jīng)公司第二屆董事會第十五次會議審議批準(zhǔn)，由公司全資子公司青海東方負(fù)責(zé)該項目的建設(shè)和運營。

　　上述投資項目的具體情況詳見2015年7月9日公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站公開披露的《中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司對外投資公告》。

　　經(jīng)公司第二屆董事會第十五次會議審議批準(zhǔn)，公司將根據(jù)建設(shè)項目進度的用款需求對青海東方逐步增加資本金，增資總額不低于該項目國家核準(zhǔn)的項目總投資的30%，即不低于10,840萬元。資本金以外的項目建設(shè)資金，將由公司或青海東方向金融機構(gòu)申請貸款解決。公司將根據(jù)與金融機構(gòu)商談項目貸款的實際情況確定貸款主體，如果以青海東方為貸款主體且需要公司為德令哈二期項目貸款提供擔(dān)保，則公司同意提供相應(yīng)的擔(dān)保。

　?。ǘ┕颈敬螕?dān)保事項履行的決策程序

　　公司第二屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)青海德令哈尕海風(fēng)電場二期49.5MW風(fēng)電項目的議案》，同意公司投資建設(shè)青海德令哈尕海風(fēng)電場二期49.5MW風(fēng)電項目；同意公司全資子公司青海東方作為該項目的建設(shè)、運營主體開展相關(guān)工作；同意以公司或青海東方為貸款主體，向金融機構(gòu)申請不超過25,292萬元的貸款；同意青海東方在該項目建成后，以該項目的電費收費權(quán)或固定資產(chǎn)抵押為項目貸款提供擔(dān)保；如果以青海東方為貸款主體，同意公司為其提供相應(yīng)擔(dān)保，擔(dān)保總額為不超過25,292萬元，本擔(dān)保事項需提請股東大會審議批準(zhǔn)；同意授權(quán)公司管理層全權(quán)負(fù)責(zé)該項目的實施及辦理項目貸款、收費權(quán)質(zhì)押、擔(dān)保手續(xù)（詳見公司2015年7月9日在上海證券交易所官方網(wǎng)站公開披露的《中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司第二屆董事會第十五次會議決議公告》）。

　　公司董事會決定將上述擔(dān)保事項提交公司2015年第三次臨時股東大會審議批準(zhǔn)，詳見公司2015年7月9日在上海證券交易所官方網(wǎng)站公開披露的《中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司關(guān)于召開2015年第三次臨時股東大會的通知》。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　本擔(dān)保事項的被擔(dān)保方青海東方是公司的全資子公司，成立于2007年12月20日，注冊及辦公地址是德令哈市長江路35號中航工業(yè)辦公樓5樓。

　　青海東方代表公司負(fù)責(zé)開發(fā)位于青海地區(qū)的風(fēng)電項目，其注冊資本金為16,026萬元，公司將隨著德令哈二期項目進度的用款需求對青海東方逐步增加資本金，增資總額不低于該項目國家核準(zhǔn)的總投資的30%，即不低于10,840萬元。經(jīng)審計，截至2014年12月31日，青海東方總資產(chǎn)41,387.39萬元，凈資產(chǎn)16,026.00萬元，所投資的青海德令哈尕海風(fēng)電場一期49.5MW風(fēng)電項目于2015年3月份完成試運行調(diào)試并轉(zhuǎn)固，2014年度未實現(xiàn)銷售收入。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　由于公司尚未與金融機構(gòu)商談貸款事項，因此擔(dān)保的方式、類型、期限、金額及辦理業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)名稱等均無法提供。公司董事會確保未來所簽擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容以公司2015年第三次臨時股東大會決議內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　四、公司累計對外擔(dān)保數(shù)量

　　截至本公告披露日,公司為下屬子公司提供擔(dān)保事項情況如下表：

序號	被擔(dān)保公司名稱	被擔(dān)保公司與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系	擔(dān)保貸款余額	擔(dān)保余額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例	擔(dān)保借款 金融機構(gòu)	提供擔(dān)保的貸款用途
1	中節(jié)能港能風(fēng)力發(fā)電（張北）有限公司	控股子公司	38000	9.97%	國家開發(fā)銀行股份有限公司	張北綠腦包一期100.5MW風(fēng)電項目
2	中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電(張北)有限公司	全資子公司	4810	1.26%	建行張家口分行	張北二期風(fēng)電項目貸款
3	中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電(張北)有限公司	全資子公司	3480	0.91%	建行張家口分行	張北一期風(fēng)電項目貸款
4	中節(jié)能（肅北）風(fēng)力發(fā)電有限公司	全資子公司	45500	11.94%	國家開發(fā)銀行股份有限公司	肅北馬鬃山風(fēng)電項目貸款
5	通遼市東興風(fēng)盈風(fēng)電科技有限公司	全資子公司	28128.34	7.38%	交行北京東單支行	通遼奈曼風(fēng)電項目貸款
6	內(nèi)蒙古風(fēng)昶源能源開發(fā)有限公司	全資子公司	11500	3.02%	中節(jié)能財務(wù)有限公司	紅木腦包一期項目貸款
7	中節(jié)能（天祝）風(fēng)力發(fā)電有限公司	全資子公司	7500	1.97%	中節(jié)能財務(wù)有限公司	松山灘營盤項目貸款
	合計		138918.34	36.45%