股票代碼：601558股票簡(jiǎn)稱：*ST銳電編號(hào)：臨2015-029

　　債券代碼：122115、122116債券簡(jiǎn)稱：銳01暫停、銳02暫停

　　華銳風(fēng)電(6.14, 0.29, 4.96%)科技（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于財(cái)務(wù)總監(jiān)辭職的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)今日收到公司財(cái)務(wù)總監(jiān)蘇鳴先生的書(shū)面辭職信，蘇鳴先生因個(gè)人原因辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。

　　公司董事會(huì)對(duì)蘇鳴先生長(zhǎng)期以來(lái)的辛勤付出以及為公司做出的貢獻(xiàn)表示感謝。

　　特此公告。

　　華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　2015年3月20日

　　股票代碼：601558股票簡(jiǎn)稱：*ST銳電編號(hào)：臨2015-030

　　債券代碼：122115、122116債券簡(jiǎn)稱：銳01暫停、銳02暫停

　　華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）于2015年3月20日以通訊方式召開(kāi)第三屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議通知及議案等文件已于2015年3月17日以電子郵件和當(dāng)面送達(dá)方式送達(dá)各位董事。本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事9名，實(shí)際參會(huì)董事9名。本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次董事會(huì)會(huì)議以記名投票的方式審議通過(guò)以下議案：

　　關(guān)于聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案

　　聘任周雪峰先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期結(jié)束日期與本屆董事會(huì)任期結(jié)束日期一致。

　　表決情況：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。表決結(jié)果：通過(guò)。

　　周雪峰先生簡(jiǎn)歷如下：男，漢族，出生于1978年12月，中國(guó)國(guó)籍，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（非執(zhí)業(yè)會(huì)員）。2002年8月至2012年6月任職于天健正信會(huì)計(jì)事務(wù)所，歷任審計(jì)助理、項(xiàng)目經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理、業(yè)務(wù)部門(mén)主管經(jīng)理。2012年7月至2015年3月?lián)螐B門(mén)天健咨詢有限公司董事、合伙人。

　　公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事程小可、劉德雷、于泳對(duì)董事會(huì)聘任周雪峰先生擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體如下：

　?。?）任職資格合法

　　經(jīng)審閱周雪峰先生的個(gè)人履歷，未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第147條規(guī)定的情況及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)[微博]確定為市場(chǎng)禁入者的情況。

　?。?）提名方式、聘任程序合法。

　　董事會(huì)聘任周雪峰先生擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)的提名及聘任程序等均符合《中華人民共和國(guó)公司法》和華銳風(fēng)電《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

　　（3）經(jīng)了解，我們認(rèn)為周雪峰先生的年齡、身體、教育背景、工作經(jīng)歷等能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求。

　　特此公告。

　　華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　2015年3月20日