股票代碼：601558 股票簡稱：*ST銳電 編號：臨2014-080

　　債券代碼：122115、122116 債券簡稱：銳01暫停、銳02暫停

　　華銳風電科技（集團）股份有限公司

　　第二屆董事會臨時會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　華銳風電科技（集團）股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于2014年11月28日在北京市海淀區(qū)中關村(000931,股吧)大街59號文化大廈1905會議室以現(xiàn)場方式召開第二屆董事會臨時會議。本次董事會會議應出席董事6名，出席會議董事及董事授權代表共6名，其中趙魯平董事因身體原因無法親自出席會議，書面委托張勇董事代行表決權；王原董事因公務出差無法親自出席會議，委托陸朝昌董事代行表決權。本次董事會會議的主持人為公司副董事長陶剛先生。公司第二屆監(jiān)事會部分成員及公司部分高級管理人員列席了本次會議。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次董事會會議以記名投票的方式審議了以下議案：

　　1.關于啟動公司應收賬款快速處置的議案

　　啟動應收賬款快速處置。董事會可以在公司章程規(guī)定的權限范圍內(nèi)決定應收賬款快速處置的一切相關事宜，包括但不限于進一步授權（如需要）公司經(jīng)營管理層根據(jù)商談結果落實應收賬款快速處置相關事宜。

　　表決情況：4票同意，2票棄權，0票反對。陸朝昌董事、王原董事對該議案投了棄權票，棄權理由為：鑒于尚未確定具體金額，建議提交股東大會審議。

　　表決結果：通過。

　　因應收賬款快速處置可能對公司全體股東的權益影響較大，董事會決定于2014年12月15日召開公司2014年第三次臨時股東大會，將該議案提交公司股東大會審議，在公司股東大會審議通過后再行實施。

　　2.關于聘任副總裁的議案

　　聘任白宇先生擔任公司副總裁，任期結束日期與本屆董事會任期結束日期一致。

　　表決情況：6 票同意，0票棄權，0票反對。

　　表決結果：通過。

　　公司第二屆董事會獨立董事張勇、趙魯平對董事會聘任白宇先生擔任副總裁事項發(fā)表了獨立意見，具體如下：

　?。?）任職資格合法

　　經(jīng)審閱白宇先生的個人履歷，未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第147條規(guī)定的情況及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者的情況。

　　（2）提名方式、聘任程序合法。

　　聘任白宇先生擔任副總裁的提名及聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》有關規(guī)定。

　?。?）經(jīng)了解，白宇先生的年齡、身體、教育背景、工作經(jīng)歷能夠勝任所聘崗位的職責要求。

　　白宇先生簡歷如下：男，回族，出生于1977年7月，本科學歷，中國國籍，無境外永久居留權?，F(xiàn)任華銳風電科技（集團）股份有限公司供應管理部總經(jīng)理。2000年至2006年任職于大連重工(002204,股吧)集團有限公司、大連重工?起重集團有限公司，2006年2月起任職于華銳風電科技（集團）股份有限公司，曾任市場部副經(jīng)理、市場部經(jīng)理、采購部副經(jīng)理、供應管理部副經(jīng)理。

　　特此公告。

　　華銳風電科技（集團）股份有限公司董事會

　　2014年11月28日